Analizar la Gestión del Riesgo de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo para las Actividades y Profesiones no Financieras Designadas.
| dc.contributor.advisor | Cordero Céspedes, Alexander | |
| dc.contributor.author | Ramírez Garita, Julio | |
| dc.contributor.deparment | Facultad de Ciencias Económicas | en_US |
| dc.contributor.other | Vargas Zúñiga, Luis | |
| dc.contributor.program | ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS CON ÉNFASIS EN BANCA Y FINANZAS | en_US |
| dc.coverage | COSTA RICA | en_US |
| dc.date.accessioned | 2019-04-26T23:24:22Z | |
| dc.date.available | 2019-04-26T23:24:22Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Analizar las actividades que quedaron fuera de la norma de Costa Rica, de acuerdo con los principios del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y el riesgo que representan para nuestro país. | en_US |
| dc.description.degree | Licenciatura en Administración con Énfasis en Banca y Finanzas | en_US |
| dc.format.extent | 141 p. | en_US |
| dc.format.mimetype | en_US | |
| dc.identifier.citation | Apellido, Inicial/Nombre.(Año). Titulo. Ciudad: Editorial. | en_US |
| dc.identifier.local | ADM-HE 1025 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/3959 | |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD HISPANOAMERICANA | en_US |
| dc.subject | RIESGO PAÍS | en_US |
| dc.subject | ACCIÓN FINANCIERA | en_US |
| dc.subject | NORMATIVA GOBIERNO | en_US |
| dc.subject | ACTIVIDADES PRINCIPALES | en_US |
| dc.subject | LEGISLACIÓN ACTUAL | en_US |
| dc.title | Analizar la Gestión del Riesgo de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo para las Actividades y Profesiones no Financieras Designadas. | en_US |
| dc.type | TFG | en_US |
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