Analizar la Gestión del Riesgo de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo para las Actividades y Profesiones no Financieras Designadas.
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Fecha
2019
Autores
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Editor
UNIVERSIDAD HISPANOAMERICANA
Resumen
Analizar las actividades que quedaron fuera de la norma de Costa Rica, de acuerdo con los principios del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y el riesgo que representan para nuestro país.
Descripción
Palabras clave
RIESGO PAÍS, ACCIÓN FINANCIERA, NORMATIVA GOBIERNO, ACTIVIDADES PRINCIPALES, LEGISLACIÓN ACTUAL
Citación
Apellido, Inicial/Nombre.(Año). Titulo. Ciudad: Editorial.