Examinando por Autor "Balderramos Torres, Kendall"

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    Análisis de la Gestión de Riesgo sobre la Legitimación de Capitales Aplicado a una operadora de Pensiones, a Diciembre 2017
    (UNIVERSIDAD HISPANOAMERICANA, 2018) Balderramos Torres, Kendall; Vargas Zúñiga, Luis ; Facultad de Ciencias Económicas; Artavia Esquivel, Esteban; ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS CON ÉNFASIS EN BANCA Y FINANZAS
    Analizar los criterios actuales de tipos de clientes, productos y servicios, canales de distribución y ubicación geográfica, para la metodología para la gestión y prevención de Legitimación de Capitales, con el fin de diseñar una metodología para la gestión y prevención, que garantice el cumplimiento de la normativa en una Operadora de Pensiones.