Analizar la Gestión del Riesgo de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo para las Actividades y Profesiones no Financieras Designadas.

Cordero Céspedes, AlexanderRamírez Garita, Julio Vargas Zúñiga, Luis 2019-04-262019-04-262019Apellido, Inicial/Nombre.(Año). Titulo. Ciudad: Editorial.https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/3959Analizar las actividades que quedaron fuera de la norma de Costa Rica, de acuerdo con los principios del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y el riesgo que representan para nuestro país.141 p.PDFesRIESGO PAÍSACCIÓN FINANCIERANORMATIVA GOBIERNOACTIVIDADES PRINCIPALESLEGISLACIÓN ACTUALAnalizar la Gestión del Riesgo de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo para las Actividades y Profesiones no Financieras Designadas.TFGADM-HE 1025